Maxim Hodak erläutert die Überschneidungen zwischen den Gesetzen der EU und der Niederlande zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Europäische Kommission führt regelmäßig Risikobewertungen durch, um die Risiken, die den Binnenmarkt in den EU-Ländern beeinträchtigen, nicht nur zu ermitteln, sondern auch Maßnahmen dagegen zu ergreifen, und entwickelt Lösungen, um diesen Bedrohungen auf internationaler Ebene zu begegnen. Vor kurzem hat die EU eine Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche (AMLD) erlassen, die derzeit in die nationalen Gesetze umgesetzt wird.Geldwäsche ist ein Problem, das die ganze Welt geplagt hat. Verursacht durch kriminelle Aktivitäten wie Steuerhinterziehung, Terrorfinanzierung, Verschleierung der Herkunft der kriminellen Erlöse, Menschenhandel und Geldwäsche führt sie zu massiver Korruption. Der Weltbank entstehen dadurch jedes Jahr Verluste in Höhe von fast 120 Milliarden Dollar. Das Hauptziel der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ist der Schutz der Integrität des europäischen Finanzsystems. Die EU-Gesetze und die niederländischen Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind miteinander verknüpft. Die Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU verhindert Betrug und schützt vor dem Missbrauch des Finanzsystems durch Personen oder Organisationen, die Terroristen und Terrorakte finanzieren. In den Niederlanden ist das Äquivalent zu dieser Richtlinie als Wwft bekannt.Die sechste AML-Richtlinie wurde von der EU im November 2018 eingeführt und tritt im Dezember 2020 in Kraft. Gemäß der Richtlinie hat das EU-Parlament eine Liste von 22 Vortaten wie Steuerstraftaten, Cyberkriminalität, Geldwäsche, Terrorfinanzierung und mehr erstellt. Die Beihilfe, Anstiftung und der Versuch von Straftaten, die unter die Richtlinie fallen, gelten nun als strafbar. Rechtsanwalt Maxim Hodak von der Kanzlei & More ist mit den Feinheiten der Gesetzgebung bestens vertraut. Um eine optimale Beratung zur neuen EU-Geldwäscherichtlinie zu gewährleisten, haben Maxim und sein Team eine Schulung zum Gesetz gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Wwft) für Fachleute entwickelt."Wir haben eine große Wissenslücke in der Branche festgestellt und diese Schulung entwickelt, um Fachleute mit den neuesten EU- und niederländischen Vorschriften vertraut zu machen und ihre Überschneidungen aufzuzeigen"Die Niederlande gelten derzeit als eine der größten Drehscheiben für internationale Kriminalität, die mit Geldwäsche zu tun hat. Deshalb gibt es in dem Land auch Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche, an die sich alle Finanzinstitute im Land halten müssen. Die Institute müssen verdächtige Transaktionen an die niederländische Finanzermittlungsstelle oder FIU melden. Die AML-Verpflichtung in den Niederlanden wird als Wwft bezeichnet und verpflichtet die Institute, vor der Eröffnung eines Kontos eine Kundenprüfung durchzuführen. Außerdem müssen sie die Kunden-Geschäftsbeziehung überwachen und die Quelle der für eine Transaktion verwendeten Mittel untersuchen. Wenn sie eine ungewöhnliche Transaktion entdecken, untersuchen sie diese und erstellen einen Bericht über verdächtige Aktivitäten, der dann an die FIU übermittelt wird. Die niederländische FIU regelt die Geldwäschebekämpfung im Lande zusammen mit dem niederländischen Finanzministerium, das das Gesetz über Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie das Sanktionsgesetz eingeführt hat. Gesetz & More wendet einen persönlichen Ansatz an, wenn es um AML-bezogene Probleme und deren Lösung geht.Das Wwft gilt für eine breite Palette von Institutionen in den Niederlanden. Diese Institutionen werden in Kategorien unterteilt: Banken, andere Finanzinstitute und betroffene Berufsgruppen. Steuerberater, Immobilienmakler, Pfandleiher, Buchhalter und sogar Autohändler fallen unter die Wwft. Es liegt in der Verantwortung der Geschäftsinhaber und Unternehmer, herauszufinden, ob das Wwft für sie gilt. Die Konsultation eines Rechtsberaters wie Law & More wird Ihnen helfen, jeden Aspekt des Wwft zu verstehen und wie er Sie betreffen kann.

Über Maxim Hodak

Maxim Hodak ist ein in den Niederlanden ansässiger Rechtsanwalt. Maxim Hodak verfügt über weitreichende Erfahrung in rechtlichen Angelegenheiten des Unternehmens- und Wirtschaftsrechts. Maxim spricht fließend Niederländisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Russisch und Ukrainisch und ist ein Magnet für multinationale Unternehmen. Seine Karriere umfasst 20 Jahre als Anwalt, der Pionierarbeit bei der Einführung der Compliance in mehreren EU-Rechtsordnungen geleistet hat. Dank der Bemühungen von Maxim und seinem Team erfüllen Unternehmer sowie Inhaber kleiner und mittlerer Unternehmen alle Standards des niederländischen Rechts und der Gesetze anderer EU-Länder. Maxim Hodak steht auf Anfrage für ein Interview zur Verfügung. Kontaktieren Sie Maxim Hodak für Rechtsberatungsdienste über https://www.linkedin.com/in/maximhodak/, https://lawandmore.nl, und https://hodak.nl.

Über Law & More

Law & More ist eine dynamische multidisziplinäre niederländische Anwalts- und Steuerberatungskanzlei, die sich auf niederländisches Gesellschafts-, Handels- und Steuerrecht spezialisiert hat und über Büros in Eindhoven und Amsterdam verfügt. Die Kanzlei bietet juristische Dienstleistungen an, um Privatpersonen und Unternehmen bei der Einhaltung der EU- und niederländischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu unterstützen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und einem fachkundigen Team von Anwälten hat die Kanzlei eine Erfolgsbilanz bei der Lösung von Rechtsfragen im Zusammenhang mit den EU- und niederländischen Gesetzen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Maxim Hodak LAW & MORE B.V.De Zaale 115612 AJ EindhovenDie Niederlandelawandmore.nl[email protected] 31 (0) 40 369 06 80 WLG 31 10 200 13 34www.wealthleadgen.com